Як повідомляє НАБУ.
Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України та ще трьох осіб підозрюють у схемі із коштами іноземних громадян і донорів, які мали піти на підтримку України. За версією слідства, через підконтрольну громадську організацію та пов’язані з нею структури легалізували понад 37 млн грн.
Йдеться про гроші, які надходили на початку повномасштабного вторгнення рф. Слідство вважає, що тодішній держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів, а також підлеглих у закордонних дипломатичних установах переказувати допомогу на рахунок громадської організації, яку контролювали учасники схеми.
За висновками експертизи, ці надходження мали юридичний статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Надалі їх переказували на рахунки підконтрольних ФОПів і юридичних осіб, після чого гроші йшли до конвертаційних центрів для переведення в готівку.
Понад 37 млн грн донорської допомоги провели через конвертаційні центри
За даними слідства, після переведення в готівку кошти використовували для особистого збагачення учасників схеми. Щоб створити вигляд законної роботи громадської організації, фігуранти, як стверджує слідство, готували фіктивні листи та укладали грантові угоди, до яких вносили неправдиві дані.
Серед підозрюваних — колишній державний секретар МЗС у 2020-2024 роках, якого слідство називає організатором; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, нині дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, який очолював підконтрольну ГО; а також бухгалтер цієї організації.
Дії у справі кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Під час викриття використовували матеріали Державної аудиторської служби України; розслідування триває, слідчі встановлюють усі обставини.
