У період 20 – 24
червня 2011 року в м. Мехіко (Мексика) делегація
України взяла участь в Пленарному засіданні FATF.
Делегацію України
представляли представники Державної служби фінансового
моніторингу України, Адміністрації Президента України та Національного банку
України.
Делегація України
успішно представила звіт-прогрес нашої Держави у сфері протидії відмиванню
доходів одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
Пленарне
засідання FATF відзначило прогрес України у
запровадженні світових стандартів у сфері боротьби з відмиванням «брудних»
коштів та фінансуванням тероризму, шляхом прийняття законів, що вирішило
питання криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму, а також
замороження активів терористів відповідно до резолюції Ради
Безпеки ООН № 1373.
Пленарне
засідання FATF прийняло рішення
щодо направлення в Україну оціночної місії FATF, висновки якої будуть розглянуті на наступному Пленарному засіданні FATF у жовтні цього року.
Орієнтовний термін приїзду місії FATF до України кінець
серпня – початок вересня 2011 року.
Візит місії FATF до України є останнім кроком в
процедурі виключення нашої Держави із «сірого» списку FATF.
Прес-служба Державної службифінансового моніторингу
